西安瑞联新材料股份有限公司第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第一次临时会议通知和相关材料于2024年2月23日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于2024年2月26日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
2024年2月27日