南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012 年 10 月 12 日
●股权登记日：2012 年 10 月 9 日
●会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
●会议方式：现场表决（累积投票制）
●是否提供网络投票：否
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过，公司决定于 2012
年 10 月 12 日召开 2012 年第五次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2012 年 10 月 12 日上午 9：00
3、股权登记日：2012 年 10 月 9 日（星期二）；
4、会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
二、会议审议事项
1、董事会换届选举的议案（累积投票制）
2、监事会换届选举的议案（累积投票制）
三、会议出席对象
1、在 2012 年 10 月 9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、为本次股东大会出具法律意见的律师等。
四、会议参会登记
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份
证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2012 年 10 月 11 日（上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：
00）
3、登记地点：公司证券投资部
五、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：曹鑫 高千雅
六、备查文件目录
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2012 年 9 月 25 日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有
限公司 2012 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2012 年 月 日
