证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-007
河南驰诚电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数48,380,396股，占公司有表决权股份总数的73.6608%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年2月6日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,380,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年2月6日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,380,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于确认公司2023年年度审计费用的议案》
1.议案内容：
2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，已同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的2023年度审计机构，现依据公司2023年度审计工作量和业务涵盖范围，确定2023年度审计费用为人民币27万元整。
2.议案表决结果：
同意股数48,380,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
1.议案内容：
为落实公司2024-2025年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币5000万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会前实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。
2.议案表决结果：
同意股数48,380,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南良达律师事务所
（二）律师姓名：王金垒、梁莉莉
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、河南驰诚电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2、河南良达律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2024年2月28日