公告编号：2024-010证券代码：874021 证券简称：聚星科技 主办券商：国投证券
温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈静先生
6.会议列席人员：全体监事及财务总监
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对新加坡子公司增资的议案》
1.议案内容：
TECHNOLOGY PTE.LTD拟进行增资，将注册资本由20万新加坡元变更为40万新加坡元。本次增资由新加坡子公司全体在册股东同比例增资，其中，公司认缴增资12万新加坡元，增资完成后持股比例仍为60%保持不变。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，进一步优化工作流程和提升运营管理效率，公司对现行组织架构进行调整。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于调整组织结构的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路50号)。拟变更为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；塑料制品制造、塑料制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路50号)
根据上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后，通知本公司各股东于2024年3月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-010本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议及相关议案。
温州聚星科技股份有限公司
董事会2024年2月26日