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黄山旅游:第八届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-02-27

黄山旅游发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2024年2月21日以书面送达或电子邮件等方式发出,会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下:

一、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作条例>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。会议同意对《公司董事会审计委员会工作条例》所作出的修订,并将制度名称修改为《公司董事会审计委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作条例>的议案》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。会议同意对《公司董事会提名委员会工作条例》所作出的修订,并将制度名称修改为《公司董事会提名委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。会议同意对《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》所作出的修订,并将制度名称修改为《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议同意对《公司董事会战略委员会工作条例》所作出的修订,并将制度名称修改为《公司董事会战略委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年2月27日


  附件:公告原文
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