鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件
鞍山森远路桥股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，公
司决定召开 2012 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012 年 10 月 15 日（星期一）下午 2 点 00 分。
（2）网络投票时间：2012 年 10 月 14 日-2012 年 10 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 10 月 15 日 9：
30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2012 年 10 月 14 日 15：00-2012 年 10 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议地点： 鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室。
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。
6、股权登记日：2012 年 10 月 8 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2012 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不
能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附
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后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）保荐机构代表人员。
二、本次股东大会拟审议的议案
以下议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二十二次会议审议通
过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《鞍山森远
路桥股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《鞍山森远路桥股份
有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》及相关文件。
（一）审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
1、交易对方；
2、交易方式和标的资产；
3、交易价格及定价依据；
4、交易对价支付方式；
5、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
6、违约责任；
7、决议有效期。
（三）审议《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥
股份有限公司附条件生效的现金购买资产的框架协议〉的议案》
（四）审议《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥
股份有限公司现金购买资产之盈利承诺补偿协议书〉的议案》
（五）审议《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥
股份有限公司附条件生效的现金购买资产的框架协议之补充协议〉的议案》
（六）审议《关于〈鞍山森远路桥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉
及其摘要的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关
事宜的议案》
（八）审议《关于超募资金使用计划的议案》
三、本次股东大会登记方法
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1、现场登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认，
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年 10 月 12 日上午 9：00-11：
30，下午 13：00-17：00。采用信函或传真方式登记的须在 2012 年 10 月 12 日
17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号公司证券部，邮编 114051（信函
请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，并请注明“2012
年第二次临时股东大会”字样。）
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议
审议事项没有表决权。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 10 月 15 日（星
期一）9：30-11：30 、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。投票证券代码：365210，投票简称“森远投票”。
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3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：365210；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以 100 元代表本次股东
大会所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
对应申报
议案序号 议 案 名 称
价格（元）
1 《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》 1.00
2 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 2.00
2.1 交易对方 2.01
2.2 交易方式和标的资产 2.02
2.3 交易价格及定价依据 2.03
2.4 交易对价支付方式 2.04
2.5 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 2.05
2.6 违约责任 2.06
2.7 决议有效期 2.07
《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山
3 森远路桥股份有限公司附条件生效的现金购买资产的 3.00
框架协议〉的议案》
《关于与吉林省公路机械有限公司全体
