浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第八次会议通知和材料已于2024年2月23日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024年2月27日