| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2024-009 |
北京华宇软件股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，于2024年2月23日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于2月19日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事一人，为赵晓明；通讯方式出席会议的董事八人，为郭颖、陈俊、刘刚、郭秀华、罗炜、谢绚丽、任刚、王琰。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
? 议案表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票
董事陈俊对本议案投反对票，理由：详见议案一。因此，本人对该项议案投反对票。
公司说明：详见议案一。
4.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
? 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会2024年2月26日