平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知
以书面方式于 2012 年 9 月 20 日向各董事发出。会议于 2012 年 9 月 24 日在公司
召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到
董事 18 人（包括独立董事 8 人），董事长肖遂宁，董事理查德杰克逊（Richard
Jackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢
迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共 18 人到现场
或通过电话方式参加了会议。
公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、
曹立新到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任邵平先生为平安银行股份有限公司行长的议案》。
同意聘任邵平先生为平安银行股份有限公司行长。
上述任职需经银行业监督管理机构核准。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
邵平先生简历请见附件。
二、审议通过了《关于提名孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司
第八届董事会董事候选人的议案》。
同意提名孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事
候选人。
上述任职需经银行业监督管理机构核准。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
本项议案需提交公司股东大会审议。
孙建一先生、邵平先生简历请见附件。
公司董事会于 2012 年 9 月 21 日收到理查德杰克逊（Richard Jackson）先生
的辞呈。因个人原因，理查德杰克逊（Richard Jackson）先生辞去平安银行股份
有限公司董事、行长职务，并分别在公司董事会聘任的新任行长的董事、行长任
职资格获得监管机关核准后生效。
公司董事会就理查德杰克逊（Richard Jackson）先生在担任公司董事、行长
期间为公司所作出的重大贡献表示衷心感谢。
三、审议通过了《关于拟选举孙建一先生为平安银行股份有限公司第八届董
事会董事长的议案》。
在公司股东大会审议通过选举孙建一先生为第八届董事会董事，并且其董事
任职资格获得银行业监督管理机构核准的前提下，同意选举孙建一先生为公司第
八届董事会董事长。
上述董事长的任职需经银行业监督管理机构核准。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
孙建一先生简历请见附件。
公司董事会于 2012 年 9 月 21 日收到肖遂宁先生的辞呈。因个人原因，肖遂
宁先生辞去平安银行股份有限公司董事、董事长职务，并在公司董事会选举产生
的新任董事长任职资格获得银行业监管机构核准后生效。
公司董事会就肖遂宁先生在担任公司董事、董事长期间为公司所作出的重大
贡献表示衷心感谢。
四、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东
大会的议案》。
同意于 2012 年 10 月 10 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，审议《关
于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议
案》。
股东大会的具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2012 年第三次
临时股东大会的通知》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2012 年 9 月 25 日
附件：孙建一先生、邵平先生简历
一、孙建一先生简历
孙建一先生，董事候选人。1953 年 2 月出生，大专学历，高级经济师。现
任中国平安保险（集团）股份有限公司副董事长。
孙建一先生于 1990 年 7 月加入中国平安，历任管理本部总经理、公司副总
经理、常务副总经理等职务；自 2003 年 2 月和 1994 年 10 月起，分别出任中国
平安副首席执行官和常务副总经理至今；自 1995 年 3 月起，被选举为中国平安
执行董事；自 2008 年 10 月起，被选举为中国平安董事会副董事长。并于 1999
年 10 月至 2004 年 9 月，兼任平安信托董事长；2008 年 1 月至 2012 年 6 月，兼
任原平安银行董事长。
加入中国平安之前，孙建一先生 1971 年至 1984 年在中国人民银行武汉分
行工作，历任信贷科副科长、办事处主任；1984 年至 1990 年担任中国人民保险
公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。
孙建一先生亦为深圳万科企业股份有限公司和中国保险保障基金有限责任
公司非执行董事。
除上述简历披露的任职关系外，孙建一先生与平安银行或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、邵平先生简历
邵平先生，董事候选人。1957 年 5 月出生，复旦大学经济学博士，高级经
济师。
1995 年参加中国民生银行筹建，1996 年至今，历任民生银行总行信贷部副
主任、总行信贷业务部副总经理（主持工作）、总经理，上海分行党委书记、行
长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主
席。此外，2006 年至今，受聘担任美国沃顿商学院董事会亚太地区执行董事。
加入民生银行之前，曾任山东省潍坊市潍城区城市信用社联社党委书记、总
经理，潍坊市信用联社党委副书记、副总经理。
邵平先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有
平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
