平安银行股份有限公司
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十次会议审议通
过了《关于召开平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。公
司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。
（四）会议召开时间：2012 年 10 月 10 日上午 10:00。
（五）会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（六）召开方式：现场投票
（七）出席对象：
1、截至 2012 年 9 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董
事的议案》。
上述议案为普通决议案，采用累积投票制进行投票。
上述议案的具体内容，请见公司于 2012 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代
理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
有效持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。
（二）登记时间：2012 年 10 月 10 日上午 8:30-9:45。
（三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：张海峰、王洋
联系电话：0755-82080387
（二）会议费用：
费用自理。
五、备查文件
《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》
特此通知。
平安银行股份有限公司董事会
2012 年 9 月 25 日
附件：授权委托书格式
授权委托书
平安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公
司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下：
序
议 案 名 称 同意 反对 弃权
号
《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司
1
第八届董事会董事的议案》
1.1 孙建一
1.2 邵平
注：
1、上述议案实行累积投票制，在委托表决时，股东可在董事候选人姓名后的“同意”、“反对”
或“弃权”任意一栏内打“√”或直接填写选票数（只能选择一种方式）。
2、若采用填写选票数方式，选举董事的累积表决票总和=每位股东持有股数*2,股东对每位
候选人进行委托投票时可在累积表决票总和之下自主分配。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
