证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-014债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会议通知于2024年2月18日以电话及邮件通知的方式发出。
2、本次董事会会议于2024年2月23日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董事由三名调整为两名。公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2024年2月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董事由三名调整为两名。公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程修正案》《公司章程》（2024年2月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会拟提请于2024年3月12日上午10点在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十三日