贵州川恒化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的时间
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2024年2月23日（星期五）15:30。网络投票的时间为：2024年2月23日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月23日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴海斌。
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份259,775,700股，占公司已发行股份总数的47.9259%；通过网络投票出席会议的股东人数共11人，合计持有已发行股份2,913,112股，占公司已发行股份总数的0.5374%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《修改<公司章程>的议案》
同意260,925,800股，占出席会议全体股东所持股份的99.3289%；反对1,340,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.5104%；弃权422,312股，占出席会议全体股东所持股份的0.1608%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
2、审议通过《回购公司股份的议案》
本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01回购方式
同意262,265,412股，占出席会议全体股东所持股份的99.8388%；反对31,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0121%；弃权391,500股，占出席会议全体股东所持股份的0.1490%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
2.02回购价格
同意262,248,112股，占出席会议全体股东所持股份的99.8322%；反对31,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0121%；弃权408,800股，占出席会议全体股东所持股份的0.1556%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
2.03回购金额
同意262,265,412股，占出席会议全体股东所持股份的99.8388%；反对31,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0121%；弃权391,500股，占出席会议全体股东所持股份的0.1490%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
2.04回购股份的实施期限
同意262,265,412股，占出席会议全体股东所持股份的99.8388%；反对31,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0121%；弃权391,500股，占出席会议全体股东所持股份的0.1490%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
2.05对董事会办理回购事宜的授权范围
同意262,265,412股，占出席会议全体股东所持股份的99.8388%；反对31,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0121%；弃权391,500股，占出席会议全体股东所持股份的0.1490%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2024年2月24日