深圳市力合科创股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年2月23日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年2月18日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司监事会
2024年2月24日