上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十五次会议于2024年2月23日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年2月8日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于优先股二期股息发放的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于对上海市金山区开展帮扶捐赠的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于年度案防工作情况暨案防工作方案的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2024年2月23日