浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年2月20日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2024年2月23日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-21《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》公司拟定于2024年3月12日（周二）上午11：15在杭州召开2024年第三次临时股东大会，内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-22《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案三尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日