公告编号:2024-010证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年2月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年2月19日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长徐志刚
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于批准报出公司<2023年度审阅报告>的议案》
1.议案内容:
对前述报告进行审阅并出具了《2023年度审阅报告》,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023年度审阅报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容:
为了增强员工归属感,提高员工工作积极性,促进公司持续稳定发展和经营目标达成,公司董事会提名欧杰、朱君成、黄鸣阳、王薇、朱如意、张云、张俞、张遵亮等8名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行
股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容:
售,本次配售金额不超过1,500 万元,具体详见《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》(2024-014)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
董事陆芝茵回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2024年2月23日