美新科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况的说明
（一）股东大会、董事会、监事会运行情况
1、股东大会
公司依照相关法律、法规及规范性文件修订了《公司章程》并制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。股东大会依法规范运行，股东严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务，不存在违反法律、法规及规范性文件的情形。自整体变更为股份公司以来，公司共召开了十一次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，所作决议合法、有效。公司股东大会对筹建股份公司、修订《公司章程》、选举董事会和监事会成员、聘请会计师事务所、制定内部控制制度等重大事宜作出了有效决议。公司历次股东大会有关情况如下：
| 日期 | 会议名称 | 出席会议情况 | 会议内容是否合法有效 |
| 2021.03.15 | 创立大会暨2021年第一次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2021.04.21 | 2021年第二次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2021.05.26 | 2021年第三次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2021.06.28 | 2020年年度股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2021.09.22 | 2021年第四次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2021.11.24 | 2021年第五次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2021.12.21 | 2021年第六次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2022.04.12 | 2022年第一次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2022.06.17 | 2021年年度股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2023.04.03 | 2023年第一次临时股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
| 2023.06.17 | 2022年年度股东大会 | 全体股东出席 | 是 |
2、董事会
公司整体变更为股份有限公司后，建立健全了董事会及《董事会议事规则》。依据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事。董事会设董事长1名，董事长由董事会过半数选举产生。《公司章程》及《董事会议事规则》对董事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其它相关法律法规的规定召集、召开董事会会议并进行表决，维护公司和股东的合法权益。
自整体变更为股份公司以来，公司共召开了十七次董事会会议。公司董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范完整，所作决议合法、有效。董事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》所赋予的权利和义务，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。公司自股份公司设立以来历次董事会有关情况如下：
| 日期 | 会议名称 | 出席会议情况 | 会议内容是否合法有效 |
| 2021.03.15 | 第一届董事会第一次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2021.04.05 | 第一届董事会第二次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2021.05.10 | 第一届董事会第三次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2021.06.07 | 第一届董事会第四次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2021.09.06 | 第一届董事会第五次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2021.10.30 | 第一届董事会第六次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2021.11.08 | 第一届董事会第七次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2021.12.05 | 第一届董事会第八次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2022.03.09 | 第一届董事会第九次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2022.03.27 | 第一届董事会第十次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2022.05.26 | 第一届董事会第十一次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2022.12.20 | 第一届董事会第十二次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2023.03.10 | 第一届董事会第十三次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2023.05.26 | 第一届董事会第十四次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2023.09.11 | 第一届董事会第十五次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2023.12.18 | 第一届董事会第十六次会议 | 全体董事出席 | 是 |
| 2024.01.30 | 第一届董事会第十七次会议 | 全体董事出席 | 是 |
3、监事会
监事会是公司内部的专职监督机构，监事会对股东大会负责。公司整体变更为股份有限公司后，制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。依据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事不低于三分之一。监事会设监事会主席1名，由监事会过半数选举产生。自整体变更为股份公司以来，公司共召开了十五次监事会会议，监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范完整，所作决议合法、有效。公司监事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》所赋予的权利和义务。公司自股份公司设立以来历次监事会有关情况如下：
| 日期 | 会议名称 | 出席会议情况 | 会议内容是否合法有效 |
| 2021.03.15 | 第一届监事会第一次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2021.04.05 | 第一届监事会第二次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2021.05.10 | 第一届监事会第三次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2021.06.07 | 第一届监事会第四次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2021.09.06 | 第一届监事会第五次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2021.11.08 | 第一届监事会第六次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2021.12.05 | 第一届监事会第七次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2022.03.27 | 第一届监事会第八次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2022.05.26 | 第一届监事会第九次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2022.12.20 | 第一届监事会第十次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2023.03.10 | 第一届监事会第十一次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2023.05.26 | 第一届监事会第十二次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2023.09.11 | 第一届监事会第十三次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2023.12.18 | 第一届监事会第十四次会议 | 全体监事出席 | 是 |
| 2024.01.30 | 第一届监事会第十五次会议 | 全体监事出席 | 是 |
（二）独立董事制度运行情况
公司于2021年3月15日召开创立大会暨2021年第一次临时股东大会审议通过了
《独立董事工作制度》，对独立董事的提名、聘任、任职资格、更换、履行特殊职责和发表独立意见等方面作出了详细的规定，该制度符合《公司法》等法律法规及规范性文件的要求。公司现有3名独立董事，占董事会总人数三分之一，公司独立董事人数、任职资格和职权范围符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。公司独立董事自当选以来，依照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司的相关议案事项发表了独立意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。公司独立董事出席会议的情况如下表所示：
| 时间 | 会议名称 | 独立董事应到人数 | 独立董事实到人数 | 亲自出席人数 | 委托出席人数 | 是否连续三次未亲自出席 |
| 2021.03.15 | 第一届董事会第一次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2021.04.05 | 第一届董事会第二次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2021.05.10 | 第一届董事会第三次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2021.06.07 | 第一届董事会第四次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2021.09.06 | 第一届董事会第五次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2021.10.30 | 第一届董事会第六次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2021.11.08 | 第一届董事会第七次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2021.12.05 | 第一届董事会第八次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2022.03.09 | 第一届董事会第九次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2022.03.27 | 第一届董事会第十次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2022.05.26 | 第一届董事会第十一次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2022.12.20 | 第一届董事会第十二次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2023.03.10 | 第一届董事会第十三次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2023.05.26 | 第一届董事会第十四次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2023.09.11 | 第一届董事会第十五次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2023.12.18 | 第一届董事会第十六次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 2024.01.30 | 第一届董事会第十七次会议 | 3 | 3 | 3 | 0 | 否 |
（三）董事会秘书制度运行情况
公司设董事会秘书1名，经董事会聘任或者解聘，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书工作制度》。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东
大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，承担法律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
经公司第一届董事会第一次会议决议通过，公司聘请邹小敏先生为董事会秘书，本公司董事会秘书自被聘任以来，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定，认真履行了各项职责。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美新科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之签章页）
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