证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-004
广东申菱环境系统股份有限公司关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年2月22日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年2月17日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，促进公司长期、稳定、健康发展，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，拟定《第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为保证第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
为了具体实施第二期限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《第二期限制性股票激励计划授予协议》；
（5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜；
（6）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
（7）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（8）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
（9）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
（10）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2024年2月23日