中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年2月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年2月22日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
《2024年度日常关联交易预计公告》刊登在2024年2月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于申请银行综合授信额度的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在2024年2月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于高层管理人员2023年度奖励薪酬的议案》
关联董事屈大勇先生、朱旻先生回避本项议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案。2023年，公司经营班子在董事会的正确领导下，带领全体员工共同拼搏，锐意进取，圆满完成了年初制定的各项工作任务，取得了较好的经营业绩。根据公司年度利润计划完成情况，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，公司高层管理人员（含现任及2023年离任的公司内部董事、监事及高级管理人员）2023年度奖励薪酬总额111.67万元（税前）。提请股东大会授权董事长具体分配。
此项议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在2024年2月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十三次会议决议；
2.2024年第一次独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会2024年2月23日