河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议公告
河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议于2024年2月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司现有独立董事3人,实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》,并提交董事会审议。
1、决议内容
公司向银行申请授信额度,并由关联董事提供连带担保,有利于解决资金需求,优化财务结构,扩大生产经营。议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司向银行申请授信额度是合理的商业行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
同意《关于拟向银行申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议,关联董事应回避表决。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易事项,与会独立董事无需回避表决。
二、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,并
提交董事会审议。
1、决议内容
公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度,有利于提高资金使用效率,获取投资收益,议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易事项,与会独立董事无需回避表决。
河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事:迟国敬 隋平 王志勇
2024年2月22日