读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
千山3:2024年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-02-22

公告编号:2024-008证券代码:400093 证券简称:千山3 主办券商:长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年2月21日

2.会议召开地点:长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:刘祥华董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数25,959,019股,占公司有表决权股份总数的7.18%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,列席4人,董事金益平、杨春平、石青辉、李霨、刘燕因个人原因缺席(如适用);

2.公司在任监事4人,列席3人,监事主席管新和因个人原因缺席(如适用);

3.公司董事会秘书列席会议;

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

普通股同意股数25,959,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(如适用)

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不存在需回避表决的情形。

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

本议案不存在需回避表决的情形。

详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数25,959,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。本议案不存在需回避表决的情形。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

本议案不存在需回避表决的情形。

详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数25,959,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

本议案不存在需回避表决的情形。详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数25,959,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。本议案不存在需回避表决的情形。

(五)审议通过《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》

1.议案内容:

本议案不存在需回避表决的情形。

《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》(以下简称“破产重整计划”)已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。

2.议案表决结果:

普通股同意股数25,959,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》(以下简称“破产重整计划”)已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。本议案不存在需回避表决的情形。

(六)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年

度审计机构的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

普通股同意股数25,959,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案内容详见公司2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》。本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

本议案不存在需回避表决的情形。湖南千山制药机械股份有限公司2024第一次临时股东大会决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会2024年2月22日


  附件:公告原文
返回页顶