公告编号：2024-008证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月21日
2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘祥华董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,959,019股，占公司有表决权股份总数的7.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席4人，董事金益平、杨春平、石青辉、李霨、刘燕因个人原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事4人，列席3人，监事主席管新和因个人原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,959,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,959,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,959,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,959,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。本议案不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,959,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。本议案不存在需回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,959,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
三、备查文件目录
本议案不存在需回避表决的情形。湖南千山制药机械股份有限公司2024第一次临时股东大会决议。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会2024年2月22日