本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议公司第二大股东四川省国有资产投资管理有限责任公司有新提案提交表决。
● 2005年6月8日,公司第二大股东(持有14.61%股权)四川省国有资产投资管理有限责任公司向本公司递交了《关于修改公司章程和提名董事、监事候选人的提案》(建议修改章程关于董事人数条款；提名第五届董事会董事候选人：林斗明、张明峰、邱建朝、赵健、李静、钟秀芳、赵程；提名第五届监事会监事候选人：雷洪、罗远航、刁光明；并提请股东大会审议。
● 经2005年6月10日本公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,同意将上述新增议题提交2005年6月28日召开的2004年年度股东大会审议(见2005年6月11日《上海证券报》刊登的本公司公告)。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月28日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由杨乃忠董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共5人,代表股份108,367,562股；占公司总股本的65.95%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。其中法人股东2名,代表股份108,000,000股,占公司总股本的65.73%；流通股股东3名,占公司总股本的0.22%。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项：
1、审议通过《2004年度关于计提涉及非关联方资产减值准备的议案》；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2、审议通过《2004年度关于计提涉及关联方资产减值准备的议案》；(由于关联股东深圳市通富达实业发展有限公司回避本议案的表决,本议案出席会议有表决权的股份数为24,367,562股)
赞成股数为24,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
3、《关于2004年度预计负债计提情况的议案》；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4、2004年财务决算报告；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5、2004年度董事会报告；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
6、2004年度监事会报告；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
7、2004年度利润分配预案；
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2004年度公司实现净利润-465,812,149.69元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定, 公司2004年度利润分配预案为：2004年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
8、2004年年度报告及摘要；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
9、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
10、《关于公司暂停上市、终止上市或恢复上市相关事宜的议案》；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
11、《关于公司章程修改的议案》；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
12、选举林斗明为公司第五届董事会董事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
13、选举张明峰为公司第五届董事会董事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
14、选举邱建朝为公司第五届董事会董事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
15、选举赵健为公司第五届董事会董事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
16、选举李静为公司第五届董事会董事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
17、选举钟秀芳为公司第五届董事会董事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
18、选举赵程为公司第五届董事会董事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
19、选举雷洪为公司第五届监事会监事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
20、选举罗远航为公司第五届监事会监事；
赞成股数为108,367,562股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
21、选举刁光明为公司第五届监事会监事。
赞成股数为108,203,962股,占出席会议有表决权的股份总数的99.85%；反对股数163,600股,占出席会议有表决权的股份总数的0.15%；弃权股数0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、职代会对职工监事的调整情况
另近日经本公司第三届职代会第六次会议审议通过：选举张思菀、徐沛为公司第五届监事会职工监事(简历附后)。
五、备查文件目录
1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.四川英捷律师事务所田原律师出具的律师法律意见书。
特此公告。
附：第五届监事会职工代表监事简历：
张思菀：女,1955年11月生,毕业于成都市中医学院,大学本科。曾在重庆中医学校任教、在成都市干部疗养院工作,历任教研室负责人、主任医师、医务科长等职。1993年进入本公司,先后在公司物资部、人力资源部工作。
徐沛：男,1966年9月生,毕业于重庆建筑学院,大专学历,中共党员,经济师。1987年进入中川国际,先后在公司人事部、坦桑尼亚办事处、下属分子公司、劳务技术合作部工作,历任出国人员培训餐厅经理、德川公司供应公司和营销公司副总经理、中川国际劳务技术合作部副总经理；现任四川国际劳务技术合作有限公司总经理。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○五年六月二十八日
