证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-008
昆山亚香香料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第十五次会议于2024年2月21日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2024年3月12日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2024年3月12日
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月12日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年3月 5 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<昆山亚香香料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于<昆山亚香香料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于选举李美琴女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。上述提案中，提案1.00-7.00需经股东大会特别决议通过，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东应当对第4.00-6.00项提案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事刘文就本次股东大会审议的上述股权激励相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024年3月12日9:00至11:30。采取电子邮件方式登记的须在2024年3月7日15:30之前发送邮件到公司电子邮箱 (ir@asiaaroma.com）。
3、现场登记地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室。
4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2024年3月7日15:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
5、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：
①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ir@asiaaroma.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
6、会议联系方式
联系人：盛军
电话：0512-82620630
电子邮箱：ir@asiaaroma.com
传真号码：0512-57801582
7、其他事项
本次股东大会会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会2024年2月22日附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：股东参会登记表。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“351220”，投票简称为“亚香投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2024年3月12日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书本人（本单位）__________作为昆山亚香香料股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席昆山亚香香料股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如本人（本单位）没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于<昆山亚香香料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<昆山亚香香料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 | √ | |||
| 管理办法>的议案》 | |||||
| 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于选举李美琴女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
1、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖单位公章。
4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人签名（签章）：___________________委托人身份证或营业执照号码：_______________________委托人持有股数及持股性质：_____________委托人股东账号：________________受托人签名：____________________受托人身份证号码：________________委托日期：_______________________
附件三：
昆山亚香香料股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | ||||
| 股东证券账户开户证件号码 | ||||
| 股东证券账户号码 | ||||
| 股权登记日收市持股数量 | ||||
| 是否本人参会 | ?是 ?否 | |||
| 受托人姓名 | ||||
| 受托人身份证号码 | ||||
| 联系电话 | 邮政编码 | |||
| 电子邮箱 | ||||
| 联系地址 | ||||
| 注: 1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | ||||
| 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 | ||||