杭州和泰机电股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
现将2023年度公司董事会工作汇报如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年，在和泰机电创立二十八周年之际，在公司全体股东的支持下，以及公司董事会、经营管理团队和全体员工齐心协力下，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市申请获得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的正式批复。根据中国证监会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司已于2023年2月22日正式登陆深圳证券交易所主板。公司“实业+资本”双引擎发展战略落地，公司发展迈入全新阶段。
2023年度，受到宏观经济增长放缓、房地产市场深度调整等多重因素的影响，公司下游水泥行业新增项目及固定资产投资均较为谨慎，公司所处的物料输送设备制造行业竞争加剧。面对不利的市场环境，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，秉承“铸和泰品牌，让客户满意”的核心价值观，攻坚克难，积极推进主营业务的发展，努力提升经营质量及规范治理水平。报告期内，公司实现营业收入38,562.24万元，同比下降22.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,553.95万元，同比下降27.48%。
二、2023年度董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况
根据法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2023年公司董事会共计召开6次会议，审议并通过了变更公司注册资本、年度利润分配方案、续聘会计师事务所、年度关联交易预计及董事会换届等议案，确保了公司各项经营活动的顺利开展。董事会具体审议事项如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 | 审议 结果 |
| 2023年3月5日 | 第一届董事会第九次会议 | 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商登记的议案》 2、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4、《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 6、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 | 审议 通过 |
| 2023年4月3日 | 第一届董事会第十次会议 | 1、《2022年度总经理工作报告》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《<2022年年度报告>全文及其摘要》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《2022年度利润分配预案》 6、《2022年度内部控制自我评价报告》 7、《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 10、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 11、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 12、《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》 13、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 14、《关于制定<子公司管理制度>的议案》 15、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 16、《关于召开2022年年度股东大会的议案》 | 审议 通过 |
| 2023年4月28日 | 第一届董事会第十一次会议 | 1、《2023年第一季度报告》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 | 审议 通过 |
| 2023年8月28日 | 第一届董事会第十二次会议 | 1、《<2023年半年度报告>全文及其摘要》 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 4、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 | 审议 通过 |
| 2023年10月12日 | 第一届董事会第十 | 1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 审议 通过 |
| 三次会议 | 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 8、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 9、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 10、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 11、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 12、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 | ||
| 2023年10月30日 | 第二届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司内部审计处经理的议案》 5、《2023年第三季度报告》 | 审议 通过 |
历次董事会的召集、召开均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，会议所做出的决议均合法有效。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司董事会召集召开股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。
历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023年度，董事会专门委员会工作情况如下：
审计委员会共计召开7次会议，主要审议了公司定期报告、聘请审计机构等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公司审计处工作方面，认真审议了审计处提交的工作计划和总结报告等，指导审计处开展相关工作。战略委员会共计召开2次会议，对使
用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目、2022年度总经理工作报告等事项进行了审议，对提高公司重大决策的专业化水平发挥了积极作用。提名委员会共计召开2次会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了审查，保证方案得到了科学、合理的论证。
（四）独立董事履职情况
2023年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
（五）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，为加强与投资者之间的有效沟通和互动，公司于上市后制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。
公司董事会秘书办公室负责投资者关系的日常管理工作，2023年度积极通过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强与投资者的沟通与互动。
（六）信息披露和内幕信息管理情况
2023年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（七）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。公司全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》等制度，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。
三、2024年工作计划
二十余年深耕物料输送设备制造行业，和泰机电业已成为国内先进的物料输送设备制造商之一。2024年，公司将在巩固现有客户和市场份额的前提下，持续延伸公司产品的应用领域，提升在港口、钢铁、化工、粮食等行业的市场占有率，以国内市场为主，兼顾全球市场的布局和拓展。董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，确保公司决策科学高效，带领公司经营管理层及全体员工围绕“打造国际一流的物料输送设备制造企业”的发展目标共同努力，实现全体股东和公司利益最大化。
（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用
2024年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划及股东大会决议、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升经营质量。
（二）持续提升公司规范运作和治理水平
公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。
（三）提升信息披露质量，强化投资者关系管理
2024年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加大与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会2024年2月22日