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中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年6月28日在成都召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由到会董事推举林斗明董事主持,经审议通过如下决议：
一、选举林斗明为公司董事长(简历附后,下同)；
二、聘任张明峰为公司总裁；
三、聘任邱建朝为公司财务总监、副总裁；
四、续聘陈钢、王镰、周鸿为公司副总裁；
五、续聘王传福为公司总工程师；
六、续聘文峰为公司财务副总监；
七、聘任孟寰为公司总裁助理；
八、续聘陈璞为公司董事会秘书；
九、续聘侯伟齐为公司证券事务代表。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○五年六月二十八日
附：上述人员简历：
林斗明：男,42岁,工商管理硕士,中共党员,高级经济师。曾任巫山县经济技术协作办公室副主任,四川省经济技术协作办公室协作处副处长,四川省信托投资公司投资部副经理,四川川信房地产开发有限公司副总经理,四川省信托投资公司信贷业务部经理,四川林凤控股股份有限公司董事(兼),撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组长,四川华丰信托投资有限公司筹备组成员,现任四川省国有资产投资管理公司副总经理,中川国际第四届董事会董事、副总经理,党委书记。
张明峰：男,1955年11月生,大学本科学历,高级工程师。毕业于同济大学路桥工程系,曾任重庆市第一市政公司助理工程师、副科长,嘉陵江石门大桥北引道责任工程师,重庆对外建设总公司副总工程师,本公司埃及项目道路工程师、主任工程师、乌干达伊卡路项目工程师、本公司副总工程师。1999年6月25日中川国际第三届董事会第一次会议聘任为公司总工程师,2002年5月27日第四届董事会第一次会议续聘为公司总工程师。2003年4月28日第四届董事会第22次会议聘任为中川国际副总经理。
邱建朝：男,41岁,汉族,研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任攀枝花财政局副科长、科长、团总支书记、机关党委书记、党总支副书记、人事处处长,四川省财政厅评审中心项目部主任,四川省人民政府派驻四川省国有资产管理公司专职监事。现任四川省国有资产投资管理公司副总会计师,中川国际第四届董事会董事、财务总监。
陈钢：男,1951年6月生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。毕业于中南大学材料系金属物理专业,历任本公司经援部、副经理、经理。公司第二届董事会董事。1999年6月25日第三届董事会第一次会议聘任为本公司副总裁；2002年5月27日第四届董事会第一次会议续聘为本公司副总裁。
王镰：女,1954年12月生,经济师,大专,中共党员。曾在广元二一三信箱任技术员和成都三五信箱情报室工作,历任本公司人事处副处长、公司驻肯尼亚办事处副主任、公司驻巴布亚新几内亚办事处副主任、主任、公司下属贸易分公司经理、公司投资管理部经理、资产经营部总经理。2000年4月12日第三届董事会第九次会议聘任为公司总裁助理,2002年3月28日第三届董事会第四十次会议聘任为副总裁,2002年5月27日第四届董事会第一次会议续聘为本公司副总裁。
周鸿：男,1968年10月生,毕业于大连经济管理学院工业企业会计系,大专学历。曾在成都飞机发动机公司及本公司房地产部工作,历任本公司海南公司副经理、总经理、资产经营部副总经理,现任本公司资产经营部总经理、四川中川国际房地产有限公司董事,并负责本公司原在港、穗投资项目的资产保全工作。2002年3月28日第三届董事会第四十次会议聘任为公司总裁助理,2002年12月23日公司第四届董事会第17次会议聘任为公司副总裁。
王传福：男,1966年7月生,工程师,毕业于重庆交通学院公路与城市道路专业,大学本科,中共党员。1986年后即从事国际工程承包业务,并数度担任国外项目经理,近年来历任本公司工程部副经理、赞比亚项目经理,现任中川国际非洲公司总经理助理兼国内部经理、本公司国际工程部总经理。2002年3月28日第三届董事会第四十次会议聘任为公司副总工程师。2003年4月28日第四届董事会第22次会议聘任为公司总工程师。
文峰：男,1965年5月生,中共党员,大专学历,会计师,毕业于四川广播电视大学财务管理专业,现四川省工商管理学院MBA在读研究生。曾任本公司财务处副科长、科长、副处长、财务部副经理、总经理,现任公司财务副总监。
孟寰：男,1964年11月生,大学本科,经济师。毕业于东北大学管理工程系,曾在成都无缝钢管厂、成都金通信托投资、华西证券有限责任公司工作,历任金通信托下属证券营业部总经理,华西证券玉龙营业部、大连营业部总经理,广汉营业部副总经理。
陈璞：男,1962年11月生,中共党员,硕士研究生,经济师。毕业于西南财经大学工业经济系,历任本公司综合计划处副处长、总裁办公室副主任、第一届监事会监事、董事会办公室主任。1999年6月25日第三届董事会第一次会议聘任为本公司董事会秘书,2002年5月27日第四届董事会第一次会议续聘为本公司董事会秘书。
侯伟齐：男,1970年5月生,毕业于对外经济贸易大学国际经济法系,大学本科,曾在本公司办公室、驻巴布亚新几内亚办事处、公司证券部工作,历任公司董事会办公室副主任、证券部副总经理。现任公司董事会办公室主任。2002年3月28日第三届董事会第四十次会议聘任为公司证券事务代表,2002年5月27日第四届董事会第一次会议续聘为本公司证券事务代表。
