河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2024年2月6日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议于2024年2月21日上午以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事10人，实际出席10人。
（五）本次会议由副董事长王铁军主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
经公司2024年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意刘静女士为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2024年3月8日上午9:30在郑州经济技术开发区经南八路6号会议室，召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年2月22日
非独立董事候选人简历
刘静，女，1971年4月生，中共党员，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南省许昌市公路局工程二处助理工程师，河南省许昌市公路工程总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公司总经理，河南公路项目代理有限责任公司副总经理，河南公路项目管理有限责任公司养护管理部经理，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处副处长，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处处长，河南省交通运输发展集团党委委员、总工程师，河南交通投资集团有限公司（新组建）投资发展部经理。