证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-016
中铁装配式建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2024年2月21日（星期三）14:30。2．网络投票日期、时间A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月21日9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 公司股本情况 | |
| 公司总股本（股）（A） | 245,912,337 |
| 其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） | 49,105,398 |
| 公司有表决权股份总数（股）（B） | 196,806,939 |
| 本次会议总体出席情况 | |
| 出席本次股东大会的股东及股东代表（人） | 3 |
| 代表股份（股）（C） | 70,837,991 |
| 占公司总股份的比例（C/A） | 28.8062% |
| 占公司有表决权股份总数的比例（C/B） | 35.9936% |
| 现场表决情况 | |
| 现场出席会议的股东及股东代表（人） | 1 |
| 代表有表决权股份数量（股） | 5,652,099 |
| 占公司总股份的比例 | 2.2984% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 2.8719% |
| 网络表决情况 | |
| 通过网络投票出席会议的股东（人） | 2 |
| 代表股份（股） | 65,185,892 |
| 占公司总股份的比例 | 26.5078% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 33.1217% |
| 中小股东表决情况 （指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东） | |
| 出席本次会议中小股东（人） | 2 |
| 代表股份（股） | 5,652,999 |
| 占公司总股份的比例 | 2.2988% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 2.8724% |
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的49,105,398股股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意70,837,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5,652,999股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。
（二）审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
表决结果：同意70,837,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5,652,999股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意70,837,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5,652,999股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
4.01 选举吉明军为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意70,837,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%。其中，中小股东同意5,652,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9841%。
吉明军先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
4.02 选举陈忠兵为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意70,837,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%。其中，中小股东同意5,652,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9841%。
陈忠兵先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师黄宇聪、孙诗燕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中铁装配式建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2024年2月21日