成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议。本次会议已于2024年2月18日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司投资建设年产60000m?短流程钒电解液生产线项目的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2024年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于子公司投资建设年产60000m?短流程钒电解液生产线项目的公告》（公告编号：2024-011）。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2024年2月21 日