湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次临时董事会决议公告

                        湖北武昌鱼股份有限公司
                   第五届第四次临时董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第四次临时董事会会议于2012年
9月20日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事9名，出席会议人数
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经过与会董
事认真研究讨论，会议审议通过了《关于用所属湖泊养殖水面使用权作为出资增资相关公
司的议案》。详细内容见公司公告的《对外投资公告》。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票, 弃权票 0 票。
    特此公告
                                             湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                 二 0 一二年九月二十一日