湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第四次临时董事会会议于2012年 9月20日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事9名,实际参加董事9名,出席会议人数 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经过与会董 事认真研究讨论,会议审议通过了《关于用所属湖泊养殖水面使用权作为出资增资相关公 司的议案》。详细内容见公司公告的《对外投资公告》。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二 0 一二年九月二十一日
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公告日期:2012-09-22 |
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