证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-014
谱尼测试集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会通知于2024年1月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年2月20日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2024年2月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司207会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为351,610,028股，占公司有表决权股份总数的64.3877%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数43,644,500股，占公司有表决权股份总数的7.9923%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份351,057,528股，占公司有表决权股份总数的64.2865%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共7人，代表有表决权股份552,500股，占公司有表决权股份总数的0.1012%。
4、公司部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 351,607,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,642,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：
2.01 股东大会议事规则
表决情况：同意 351,119,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8605%；反对 490,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1395%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意 43,154,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8761%；反对 490,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1239%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.02 董事会议事规则
表决情况：同意 351,119,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8605%；反对 490,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1395%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,154,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8761%；反对 490,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1239%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.03 独立董事工作制度
表决情况：同意 351,119,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8605%；反对 490,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1395%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,154,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8761%；反对 490,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1239%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.04 关联交易管理和决策制度
表决情况：同意 351,119,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8605%；反对 490,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1395%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,154,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8761%；反对 490,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1239%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.05 回购股份管理制度
表决情况：同意 351,121,428 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8610%；反对 488,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1390%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,155,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8805%；反对 488,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1195%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过《关于聘任非独立董事的议案》
公司董事会同意聘任嵇春波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止，具体表决结果如下：
表决情况：同意 351,608,028 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,642,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所张杰军律师及丘汝律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意
见》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会2024年2月20日