证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-032
宁波西磁科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股
份总数47,005,800股，占公司有表决权股份总数的66.40%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议，其中高管李群富以通讯方式参会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数47,005,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《公司2024年度使用自有闲置资金用于委托理财的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
同意股数47,005,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
同意股数47,005,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-011）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-013）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-014）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-015）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-016）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-017）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-018）、《信息披露管理制度》（公告编号：2024-019）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数47,005,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数47,005,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁、应冰倩
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2024年2月20日