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美好置业集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告（更正后）
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月17日
2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖懿恩
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
1.议案内容
鉴于肖懿恩女士因工作原因不再担任公司监事及监事会主席职务，提名吴鹏
先生担任公司第十届监事会主席，任期自当选之日起至第十届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。监事肖懿恩弃权理由：
委派方（美好未来企业管理集团有限公司）已于2023年11月28日与本人解除劳动关系。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第十届监事会监事出现空缺，经股东美好未来企业管理集团有限公司推荐，提名向世斌先生为公司第十届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。监事肖懿恩弃权理由：
委派方（美好未来企业管理集团有限公司）已于2023年11月28日与本人解除劳动关系。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开
2024
年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司将于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 |
| 1 |
关于增补公司第十届监事会监事的议案
具体详见公司于2024年1月17日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。监事肖懿恩弃权理由：
委派方（美好未来企业管理集团有限公司）已于2023年11月28日与本人解除劳动关系。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第四次会议决议
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监 事 会2024年1月17日