奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2024年2月4日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年2月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
经审议，董事会认为：为增强投资者信心和维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康和可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期价值的认可及建立完善长效激励机制的需要，公司综合考量目前经营情况、业务发展前景及财务状况等因素，计划通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过43.80元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。其中，拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月；拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
董事会同意公司本次回购方案，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；
经审议，董事会认为：为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《奥比中光科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会同意公司在中国银行股份有限公司顺德桂中支行新增开设1个募集资金专项账户，并授权公司董事长及其授权人士全权办理与设立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》；
经审议，董事会认为：公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项。根据公司2023年第三次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2024-008）。公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同
意修订《奥比中光科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意修订《奥比中光科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
（六）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意修订《奥比中光科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意修订《奥比中光科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会2024年2月20日