一、独立董事专门会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议通知于2024年2月4日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事发出，会议于2024年2月18日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。
经全体与会独立董事审议：公司拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）系综合考虑了当前资本市场及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定和全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第三次会议审议。
奥比中光科技集团股份有限公司独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙
2024年2月18日