001231证券简称：农心科技公告编号：
2024-007
农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年
月
日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年
月
日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事
名，实到董事
名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生召集，由董事会秘书袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于股份回购方案的议案》
表决结果：通过。同意
票，反对
票，弃权
票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
本议案共有如下八项子议案，逐项表决结果如下：
（一）股份回购的目的及用途表决结果：通过。同意
票，反对
票，弃权
票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
（二）回购股份符合相关条件表决结果：通过。同意
票，反对
票，弃权
票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
（三）回购股份的方式表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
（四）回购股份的资金总额及资金来源表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
（五）回购股份的价格区间表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
（六）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
（七）股份回购方案的实施期限表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
（八）办理本次股份回购事宜的具体授权表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》（公告编号：
2024-008）。
二、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-009）。
本次会议审议的各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会审议结果提出异议的情形。备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会2024年
月
日