证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-004
厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年2月19日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2024年2月17日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本次议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见2024年2月19日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会2024年2月19日