公告编号：2024-010证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以书面方式发出
5.会议主持人：朱泽峰
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2023年度的主要工作情况，编制了《2023年年度董事会工作报告》，对2023年董事会工作进行了总结。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据2023年度的经营情况，已完成2023年年度报告及年度报告摘要的编制，具体内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告》
1.议案内容：
公司的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据2023年度工作情况，出具了《独立董事2023年度述职报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，对2023年度总经理工作进行总结，编制了《2023年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合公司2023年各项业务发展情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
结合公司2023年各项业务发展情况和2024年发展计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>、<内部控制审核报告>的议案》
1.议案内容：
公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至2023年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制评价报告》，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏天工科技股份有限公司内部控制审核报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，本年度将不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，董事朱泽峰、朱小坤、王刚、张廷安回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年3月18日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
江苏天工科技股份有限公司
董事会2024年2月19日