海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年2月19日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于选举第六届董事会副董事长的议案》
会议选举王天明先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意选举王季民先生担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，选举张生先生担任公司战略委员会委员，选举冯科先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨宇先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。王天明先生不再担任公司总经理职务，杨宇先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会2024年2月20日