无锡方盛换热器股份有限公司关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 2 月 8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下：
序号
专门委员会名称 主任委员（召集人）
其他委员1 审计委员会 刘大荣 李正全、丁振芳2 提名委员会 张昊 李正全、丁云龙3 薪酬与考核委员会
李正全 刘大荣、丁云龙4 战略与发展委员会
丁云龙 张卫锋、李正全上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、 换届对公司的影响
本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2024 年 2 月 19 日