宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年2月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年2月18日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》
因近期市场环境与《意向书》签署时发生重大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，拟终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项。
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2024年2月19日