湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年2月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式方式召开，本次会议通知于2024年2月6日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟定的股份回购方案。具体内容如下：
1、回购股份的目的及用途
回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
2、回购股份的方式及种类
集中竞价交易方式回购公司无限售条件A股流通股。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
3、回购股份的期限
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
4、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购拟使用资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。资金来源为自有资金。具体回购股份的数量、占公司总股本的比例以最终实际实施情况为准。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
5、回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币14.84元/股（含），不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
6、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未能在上述期限内转让完毕本次回购的股份，尚未使用的已回购股份将在三年期限届满前予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
7、公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份拟作为后续员工持股计划或股权激励来源，不会影响公司的正常经营和偿债能力。所回购的股份若不能全部或者部分用于上述用途，公司将按相关法律法规的规定予以注销，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
8、办理本次回购股份事宜的具体授权安排
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。具体内容详见公司于2024年2月20日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年2月20日