四会富仕电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2024年2月9日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年2月18日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，其中通讯表决参会董事4人（黄志成、温一峰、张媛媛、陈世荣）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
公司董事会认为公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于回购公司股份方案的议案》进行审议，并发表如下意见：公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意公司本次回购股份方案相关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购公司股份方案的公告》。
表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2024年2月19日