证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-005
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2024年2月4日以书面方式送达全体董事，并于2024年2月7日以现场方式结合通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司考虑到2024年计划开展再融资事项，需将2023年度财务报告审计工作完成时间提前，原聘请的立信会计师事务所考虑到其年报审计任务繁重，人力资源配置难以达成要求，及各项目审计工作时间安排已预先确定等原因，无法满足公司2023年审计报告完成时间提前的需求，提出辞聘公司2023年度财务报告审计工作。为保证公司2023年度财务报告审计工作的顺利进行，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，决定聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日生效，并提请股东大会授权公司管理层，根据2023
年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项已获审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司定于2024年2月26日下午15:00在公司总部三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届审计委员会第十次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2024年02月09日