证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-011
深圳市有方科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》，本次预计2024年日常关联交易金额不超过7,100万元人民币，关联董事对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司已于2024年2月3日召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》，3名独立董事一致同意，并将该议案提交董事会审议，同时在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计2024年度与关联方之间发生的日常性关联交易，均基于公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，具有必要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 1,200 | 0.67%-0.80% | 238.18 | 0.20% | 关联方业务需要预计2024年采购额增加 |
产品、商品
| 产品、商品 | 西安迅腾科技有限责任公司 | 300 | 0.17%-0.20% | 14.15 | 0.01% | 关联方业务需要预计2024年采购额增加 |
| 深圳市有方百为科技有限公司 | 500 | 0.28%-0.33% | 8.71 | 0.01% | 关联方业务需要预计2024年采购额增加 | |
| 山东有方物联科技有限公司 | 2,000 | 1.11%-1.33% | 0 | 0.00% | 关联方业务需要预计2024年采购额增加 | |
| 合计 | 4,000 | 2.22%-2.67% | 261.04 | 0.21% | ||
| 向关联人采购产品、商品 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 100 | 0.07%-0.08% | 0.00 | 0.00% | 公司业务需要预计2024年采购额增加 |
| 西安迅腾科技有限责任公司 | 2,000 | 1.31%-1.57% | 18.05 | 0.02% | 公司业务需要预计2024年采购额增加 | |
| 深圳市有方百为科技有限公司 | 1,000 | 0.65%-0.78% | 0.00 | 0.00% | 公司业务需要预计2024年采购额增加 | |
| 合计 | 3,100 | 2.03%-2.43% | 18.05 | 0.02% | ||
注：1、以上数据未经审计；2、同类业务系指公司销售的物联网大数据相关的产品或采购的原材料，其中本年的基数以本年营业收入目标；
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 1,000 | 238.18 | 关联方需求变化，实际采购低于预计 |
| 西安迅腾科技有限责任公司 | 500 | 14.15 | 关联方原材料的供应不再紧缺，实际采购低于预计 | |
| 深圳市有方百为科技有限公司 | 2,000 | 8.71 | 关联方预计的城市物联网项目因各种原因导致需求推后，实际采购低于预计 | |
| 山东有方物联科技有限公司 | 300 | 0.00 | 关联方预计的城市物联网项目因各种原因导致订单推迟签约，实际采购低于预计 | |
| 合计 | 3,800 | 261.04 | - | |
| 向关联人采购产品、商品 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 200 | 0.00 | 公司业务需要，采购额减少 |
| 西安迅腾科技有限责任公司 | 2,000 | 18.05 | 年初预计的部分项目因各种原因导致需求推后 | |
| 深圳市有方百为科技有限公司 | 500 | 0.00 | 年初预计的智慧教育项目未开展 | |
| 合计 | 2,700 | 18.05 | - | |
注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、深圳市万睿智能科技有限公司
| 公司名称 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | |
| 法定代表人 | 喻斌 | |
| 注册资本 | 10,000.00万元 | |
| 成立日期 | 2013年1月30日 | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋606 | |
| 主营业务 | 建筑智能化工程；智能化系统和智能化设备的设计、安装、维护和技术服务；智能家居系统和设备的技术开发和销售；智慧城市、智慧物业和智能楼宇系统的技术开发和服务；新能源汽车整车销售；卫星通信服务；通信设备销售等。 | |
| 主要股东 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | |
| 主要财务数据（万元）（未经审计） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 总资产 | 305,003.28 | |
| 净资产 | 56,555.57 | |
| 营业收入 | 160,794.39 | |
| 净利润 | 24,024.79 | |
2、西安迅腾科技有限责任公司
| 公司名称 | 西安迅腾科技有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 解昌翰 |
| 注册资本 | 3,000.00万元 |
| 成立日期 | 2004年8月17日 |
| 注册地址及主要生产经营地 | 西安市高新区锦业路69号创新商务公寓3号楼10413室 |
| 主营业务 | 水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程 |
运维服务，环境保护专用设备制造；物联网应用服务；软件开发；通信设备制造；智能车载设备制造；
| 运维服务，环境保护专用设备制造；物联网应用服务；软件开发；通信设备制造；智能车载设备制造； | ||
| 主要股东 | 解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司等 | |
| 主要财务数据（万元）（未经审计） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 总资产 | 14,021.98 | |
| 净资产 | 5,579.77 | |
| 营业收入 | 10,662.29 | |
| 净利润 | 1,125.41 | |
3、深圳市有方百为科技有限公司
| 公司名称 | 深圳市有方百为科技有限公司 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 法定代表人 | 汤志能 | |
| 注册资本 | 500.00万元 | |
| 成立日期 | 2021年7月5日 | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座4410N36及深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4302 | |
| 主营业务 | 智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。 | |
| 主要股东 | 深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司 | |
| 主要财务数据（万元）（未经审计） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 总资产 | 101.31 | |
| 净资产 | -75.41 | |
| 营业收入 | 93.52 | |
| 净利润 | 0.62 | |
4、山东有方物联网科技有限公司
公司名称
| 公司名称 | 山东有方物联科技有限公司 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 法定代表人 | 马先亮 | |
| 注册资本 | 500万人民币 | |
| 成立日期 | 2022-10-08 | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地三期G8号楼601室 | |
| 主营业务 | 智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。 | |
| 主要股东 | 马先亮，济南感联咨询有限公司，深圳市有方科技股份有限公司 | |
| 主要财务数据（万元）（未经审计） | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 总资产 | 0.00 | |
| 净资产 | -42.57 | |
| 营业收入 | 0.00 | |
| 净利润 | -42.57 | |
（二）与上市公司的关联关系
| 序号 | 关联方 | 与公司的关联关系 |
| 1 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 已离职但未满12个月的公司原董事喻斌任关联方董事、总经理 |
| 2 | 西安迅腾科技有限责任公司 | 公司持股30%，公司董事魏琼任关联方董事 |
| 3 | 深圳市有方百为科技有限公司 | 公司持股36%，公司董事魏琼任关联方董事长 |
| 4 | 山东有方物联科技有限公司 | 公司持股40%，公司董事魏琼任关联方董事，公司董事罗伟担任关联方监事 |
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关
关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要包括向相关关联方销售物联网无线通信模组、终端、电子元器件及软件、物联网运管服平台、云基础设施、应急安全终端设备、智能物业相关的电子材料、设备等，以及向相关关联方采购水资源信息化平台、洪水及地质灾害监控预警设备、园区管理的监控系统及配套设备，技术服务、定制化软件等。
关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述
关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，财通证券认为：
有方科技预计2024年日常性关联交易额度事项已经公司第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十次会议和第三届独立董事第二次专门会议审议通过，关联董事进行了回避表决；独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见；本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易额度事项为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对有方科技预计2024年日常性关联交易事项无异议。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会2024年2月9日