北京广厦环能科技股份有限公司第三 届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。董事刘永超因出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟将注册地址由北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年2月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年2月8日