江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于2024年2月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2024年2月2日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会2024年2月8日