招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）第三届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年2月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年2月7日，会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《董事会授权管理制度》的议案
详见公司今日披露的《董事会授权管理制度》及《董事会授权管理制度》修订对照表。
二、关于制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案
三、关于审议公司组织架构调整的议案
董事会同意公司根据战略规划、业务发展和管理需要，将公司开发区域调整为华东区域、华南区域、华西区域、华北区域和江南区域。
四、关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案
董事会同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对相关募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司今日披露的《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》。
五、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2024年2月23日在深圳蛇口召开2024年第一次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会
二〇二四年二月八日