广西天山电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年2月2日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2024年2月7日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以首次授予日为2024年2月7日，并同意以13.78元/股的授予价格向符合条件的27名激励对象授予85.6万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
2024年2月7日