广西天山电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年2月2日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2024年2月7日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审查，监事会认为：
1、公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。
3、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同意公司本激励计划的首次授予日为2024年2月7日，并同意以13.78元/股的授予价格向符合条件的27名激励对象授予85.6万股限制性股票。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司监事会
2024年2月7日