中航富士达科技股份有限公司独立董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引1号—独立董事》《中航富士达科技股份有限公司章程》的相关规定，公司2024年 2月 6 日召开第七届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
提名刘自成先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引1号—独立董事》《中航富士达科技股份有限公司章程》的相关规定，公司2024年 2月 6 日召开第七届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，拟新增补一名独立董事。因此，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，拟新增补一名独立董事。因此，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
刘自成先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西北工业大学教授、博士生导师，专业领域为电子科学与技术。
| 兼职职务：中国生物医学工程学会生物电磁学专业委员会委员、电气与电子工程师协会（IEEE）会员。 |
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
三、提名与法治委员会意见
公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司经营产生积极影响。
经公司董事会提名与法治委员会对刘自成先生的任职资格审查，认为公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《中航富士达科技股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。
| 经充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，其亦具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。同意提名刘自成先生任公司独立董事候选人，同意提交董事会审议。 |
四、备查文件
| 2.经与会委员签字并加盖公章的董事会提名与法治委员会2024年第一次会议决议。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2024年2月7日